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证券代码：002949         证券简称：华阳国外            公告编号：2025-042 债券代码：128125         债券简称：华阳转债          深圳市华阳国外工程遐想股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息深切内容的真是、准确、齐备，莫得虚伪 纪录、误导性讲述或要紧遗漏。 相称教唆： 债券捏有东谈主本次回售陈说业务失效。   深圳市华阳国外工程遐想股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日召开“华阳转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议，2025 年 5 月 16 日召 开 2024 年度鼓舞大会，折柳审议通过了《对于公建立行可诊治公司债券部分募 投名堂结项、隔断并将节余召募资金弥远补充流动资金的议案》。字据《深圳证 券交往所股票上市法则》以及《深圳市华阳国外工程遐想股份有限公司公建立行 可诊治公司债券召募评释书》             （以下简称“召募评释书”）的商定，“华阳转债” 的附加回售条件成效，现将“华阳转债”回售相关事项公告如下：   一、回售情况详尽   字据《召募评释书》的商定，附加回售条件具体如下：   若公司本次刊行的可诊治公司债券召募资金投资项指标扩充情况与公司在 召募评释书中的得意情况比拟出现要紧变化，字据中国证监会的相关端正被视作 蜕变召募资金用途或被中国证监会认定为蜕变召募资金用途的，本次刊行的可转 换公司债券捏有东谈主享有一次回售的职权。可诊治公司债券捏有东谈主有权将其捏有的 一谈或部分可诊治公司债券按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。捏 有东谈主在附加回售条件安静后，不错在公司公告后的附加回售陈说期内进行回售， 本次附加回售陈说期内不扩充回售的，不应从新使附加回售权。   当期应计利息的测度公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指可转债捏有东谈主捏有的将回售的可转债票面总金额；   i：指可转债畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   其中，i为2.00%（“华阳转债”第五个计息期年度，即2024年7月30日至2025 年7月29日的票面利率）；t为300天（2024年7月30日至2025年5月26日，算头不 算尾）。   测度可得IA=100×2.00%×300/365=1.644元/张（含税）   故“华阳转债”本次回售价钱为101.644元/张（含息、税）   字据相关税收法律和法例的相关端正：   （1）对于捏有“华阳转债”的个东谈主投资者和证券投资基金债券捏有东谈主，利 息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所 得税，回售骨子所得为101.315元/张；   （2）对于捏有“华阳转债”的及格境外投资者（QFII和RQFII），免征收所 得税，回售骨子所得为101.644元/张；   （3）对于捏有“华阳转债”的其他债券捏有者，自行交纳债券利息所得税， 公司不代扣代缴所得税，回售骨子所得为101.644元/张。   “华阳转债”捏有东谈主可回售其捏有的部分或一谈未转股的“华阳转债”， “华阳转债”捏有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。   二、回售门径和付款面容   按照《深圳证券交往所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关 端正，经鼓舞会批准变更召募资金投资项指标，上市公司应当在鼓舞和会事后20 个交往日内赋予可转债捏有东谈主一次回售的职权。相关回售公告至少发布3次，其 中，在回售扩充前、鼓舞会有狡计公告后5个交往日内至少发布一次，在回售扩充 技巧至少发布一次，余下一次回售公告讦布的时候视需要而定。公司将在指定的 信息深切媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登上述相关回售的公告。   期骗回售权的债券捏有东谈主应在2025年5月26日至2025年5月30日回售陈说期 内通过深交所交往系统进行回售陈说，回售陈说当日不错撤单。回售陈说已经确 认，不成取销。要是陈说当日未能陈说得胜，可于次日持续陈说（限陈说期内）。 债券捏有东谈主在回售陈说期内未进行回售陈说，视为对本次回售权的无条件解除。 在回售款划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券捏有东谈主的该笔回售申 报业务失效。   公司将按前述端正的回售价钱回购“华阳转债”。公司交付中国证券登记结 算有限包袱公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登 记结算有限包袱公司深圳分公司的相关业务法则，刊行东谈主资金到账日为2025年6 月5日，回售款划拨日为2025年6月6日，投资者回售资金到账日为2025年6月9日。 回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。   三、回售技巧的交往和转股   “华阳转债”在回售期内将持续交往，但暂停转股。在归并交往日内，若“华 阳转债”捏有东谈主发出交往、转托管、回售等两项或以上报盘肯求的，按以下法例 措置肯求：交往、回售、转托管。   特此公告。                   深圳市华阳国外工程遐想股份有限公司                           董事会